अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दिल्ली स्थित रिअल इस्टेट फर्म – अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (ईआयएल) वर शोध घेतला आहे, ज्यावर गोळा केल्याचा आरोप आहे. ₹19,425 हून अधिक गृहखरेदीदार किंवा गुंतवणूकदारांकडून 2024.45 कोटी निवासी किंवा व्यावसायिक युनिट्सच्या वेळेवर डिलिव्हरीचे आश्वासन देऊन खात्रीपूर्वक परतावा देण्यात आला परंतु ते वितरित करण्यात अयशस्वी झाले, असे एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितले.
EIL च्या प्रवर्तक आणि सहयोगी संस्थांशी संबंधित असलेल्या दिल्ली आणि गुरुग्राममधील दहा ठिकाणी शुक्रवारी केलेल्या झडतीदरम्यान, फेडरल आर्थिक गुन्हे अन्वेषण एजन्सीने पुनर्प्राप्त केले. ₹6.3 कोटी रोख, दागिने सुमारे किमतीचे ₹7.5 कोटी, सिल्व्हर बुलियन आणि लक्झरी घड्याळे याशिवाय.
EIL आणि तिच्या समूह संस्थांविरुद्ध ED ची मनी लाँड्रिंगची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW), दिल्ली पोलिसांनी अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, तिचे संचालक आणि संबंधित संस्थांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासभंग आणि कट रचल्याबद्दल नोंदवलेल्या पाच एफआयआरमधून उद्भवते. पुढे, सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने देखील अर्थ ग्रुपच्या प्रवर्तक/संचालकांविरुद्ध कंपनी कायद्याच्या कलम 447 अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे.
“ईडीच्या तपासात असे समोर आले आहे की अर्थ ग्रुपने, अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून, ‘अर्थ’ ब्रँड अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आणि लखनऊमध्ये अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्प सुरू केले आहेत. प्रमुख प्रकल्पांमध्ये अर्थ टाऊन, अर्थ सॅफायर कोर्ट, अर्थ कोपिया, अर्थ टेक्नोन, अर्थ आयकॉनिक, अर्थ टायटॅनियम, अर्थ ग्रेट, एएस ग्रॅकेट, एआरए ग्रेटर, एथ ग्रेटर, एरथ टाउन, अर्थ टायटेनियम, पृथ्वीचे अधिकारी म्हणाले. नाव देणे.
तपास, या अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आरोपी संस्थांनी अंदाजे पैसे गोळा केले ₹19,425 हून अधिक गृहखरेदीदार/गुंतवणूकदारांकडून 2024.45 कोटी निवासी/व्यावसायिक युनिट्सच्या वेळेवर वितरणाचे आश्वासन देऊन आणि खात्रीशीर परताव्यासह”.
“तथापि, खरेदीदारांकडून मोठ्या प्रमाणात ऍडव्हान्स गोळा करूनही, प्रकल्प एकतर पूर्ण झाले नाहीत किंवा गुंतवणूकदारांना ताब्यात देण्यात आले नाही,” अधिकारी पुढे म्हणाले.
एजन्सीला असे आढळले आहे की वळवलेला निधी यासाठी वापरला गेला: गुरुग्राम, दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये समूह कंपन्या आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर जमीन संपादन; शेल/ग्रुप एंटिटीज द्वारे राउटिंग फंड; वैयक्तिक जमिनीचे सौदे, असंबंधित संस्थांना आगाऊ रक्कम; सक्रिय व्यावसायिक भूमिकांशिवाय कुटुंबातील सदस्यांना पगार; आणि दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, वळवलेल्या निधीतून मिळविलेल्या मालमत्तेच्या विक्रीद्वारे मिळालेल्या रकमेचा अपव्यय.
एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितले की फसवणुकीत मुख्य व्यक्ती – संचालक किंवा प्रवर्तक – अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता, विकास गुप्ता यांचा समावेश आहे.
“लव्हेंडर इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, धुरव रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मुरलीधर इन्फ्राकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड, बांके बिहारी फार्मिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्युलियन इन्फ्राकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर यासारख्या समूह संस्थांद्वारे गुन्ह्यांचे पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी आणि नष्ट करण्यासाठी वळवल्याचे तपासात उघड झाले आहे. स्थावर मालमत्ता“दुसरा अधिकारी म्हणाला.